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                  新聞發布會
                  河北省檢察機關打擊治理電信網絡詐騙犯罪典型案例
                  時間:2022-06-10  作者:  新聞來源:河北省人民檢察院 【字號: | |

                  案例一 

                  凡某某、劉某某、李某某詐騙案
                    【簡要案情】
                    2021年,凡某某在某微信群中付費學習了某網購平臺刷單套現方法。為取得非法利益,凡某某用自己及親友的身份證、銀行卡先后注冊開通了19家該網絡平臺店鋪,并從“號販子”手中購買手機號進行注冊登錄操作,獲取平臺優惠券后,在上述19家店鋪中使用優惠券進行虛假貨物交易,同時偽造虛假發貨物流信息。網購平臺按正常交易程序將錢款支付到店鋪中,凡某某再進行提現,完成套取現金補貼的操作。凡某某控制的19家店鋪共涉及下單賬號4500余個,完成訂單2.68萬余筆,共騙取網購平臺現金補貼18.9萬余元。劉某某、李某某效仿凡某某的行為采取同樣方法,分別騙取該網購平臺現金補貼3.2萬余元、2.1萬余元。
                    【檢察機關履職情況】
                    該案在辦理過程中唐山遵化市檢察院積極引導公安機關調查取證,針對新型詐騙犯罪,依法認定主觀故意與詐騙數額,為有利指控犯罪提供保障。為充分維護被害人合法權益,最大限度減少企業損失,立足檢察職能,找準突破口,對三名被告人進行釋法說理,最終三人表示自愿認罪認罰并退繳全部違法所得。2021年12月14日遵化市人民法院作出一審判決,三被告人犯詐騙罪分別被判處有期徒刑三年三個月至一年不等有期徒刑,均未上訴,判決生效。
                    遵化市檢察院還積極聯系被害方北京某貿易有限公司,在充分溝通的基礎上,審查起訴階段返還了被害方的全部損失,被害單位對三名犯罪嫌疑人表示諒解。為進一步擴大辦案效果,實現司法辦案與普法宣傳的有機統一,護航企業發展,積極引領社會法治意識,遵化市檢察院向該公司提出檢察建議,針對該公司的監管漏洞進行溝通指導,對公司經營中遇到的法律問題認真解析研判,為網購平臺規范經營管理提出可行性建議,給企業提供了實實在在的精準、精確、精心、精細法律服務,得到該公司高度贊賞與支持,實現了司法辦案法律效果與社會效果的有機統一。
                    【典型意義】
                    隨著互聯網、通信網絡的發展,新型的網絡消費方式為廣大群眾帶來了實惠和便利,同時也給不法分子利用現代通訊技術和網絡結算等方式實施詐騙等犯罪活動提供了可乘之機。檢察機關加強與公安機關、人民法院的協作配合,積極履職作為,在辦案實踐中,針對新型電信網絡詐騙等犯罪的特點,堅持全鏈條全方位打擊,堅持依法從嚴從快懲處,堅持最大力度最大限度追贓挽損,堅決有效遏制電信網絡詐騙等犯罪活動。同時進一步健全工作機制,探索多樣化的矛盾解決方式,努力實現法律效果和社會效果的統一。在履職過程中踐行“誰執法誰普法”之責,把檢察建議寓于辦案實踐中,寓于服務“六穩”“六?!焙头毡U厦駹I經濟發展大局中,積極引領社會法治意識。
                  案例二 
                  褚某某、閆某某、李某某、吳某某等人電信網絡詐騙案
                    【簡要案情】
                    2020年以來,褚某某、閆某某等人以公司形式組成了電信網絡詐騙團伙,通過冒充知名老中醫、教授,以電話推廣銷售的方法,向全國各地不特定多數人推銷中藥包,褚某某負責指導話務員話術并推銷中藥包行騙,閆某某負責公司運營管理,向全國各地被害人郵寄中藥包裹收取貨款非法獲利,李某某負責郵寄快遞,吳某某實名辦理農業銀行卡交給褚某某使用并綁定其微信,便于對詐騙所得贓款進行轉賬提現。行騙過程中,話務員經“培訓”后,按照公司提供的“話術”套路,冒充“老中醫”、“教授”等身份誤導老年人相信其具有醫學專業人士資質,取得老年人信任。在了解老年人的身體狀況及經濟狀況后,銷售人員對老年人進行虛假診斷、夸大病情,謊稱為老年人專門配置中藥,以能治愈老年人疾病并可以通過醫保報銷費用的方式欺騙老年人購買中藥包,并通過“電話回訪”等方式,誘騙老年人繼續購買中藥包,多次騙取老年人錢款。褚某某共詐騙20名老年人,合計13.68萬元;閆某某參與詐騙其中16名老年人,合計6.4萬余元;李某某參與詐騙其中4名老年人,合計2.25萬余元。
                    【檢察機關履職情況】
                    2021年1月7日,衡水市故城縣檢察院對褚某某、閆某某等人作出批準逮捕決定,同時積極引導公安機關全方位加大偵查取證力度,第一時間扣押涉案的19.6萬元贓款,其中13.68萬元在捕訴階段順利返還20名被害老年人,及時挽回了被害老年人遭受的損失。在審查逮捕過程中,故城縣檢察院通過綜合審查判斷證據,認定閆某某在詐騙團伙所在公司負責運營管理,向全國各地被害老年人郵寄中藥包裹,其與主犯褚某某屬于分工不同,共同完成詐騙行為,按照其在共同犯罪中的地位和作用,應當認定為詐騙罪的主犯,公安機關未提請逮捕閆某某,遂向偵查機關發出《應當逮捕犯罪嫌疑人建議書》。同案犯閆某某追捕到案后,故城縣檢察院于2021年7月1日、2021年8月20日先后對被告人褚某某、閆某某、李某某、吳某某等人以詐騙罪提起公訴。2021年11月19日,故城縣人民法院以詐騙罪判處分別判處四被告人六年零六個月至二年不等有期徒刑,被告人上訴后被駁回,判決生效。
                    在辦理過程中,故城縣檢察院及時向物流公司及相關部門發出檢察建議書,建議加強對類似公司所寄快遞的審核力度。同時,綜合運用報刊、公眾號等媒體,及時向社會發布、曝光該案件,提高群眾識騙防騙意識,規勸老年人盡量前往正規醫院看病就診,積極維護老年消費者合法權益。
                    【典型意義】
                    通過電信網絡手段實施的養老詐騙犯罪案件性質惡劣、社會危害性很大,此案正是不法分子抓住老年人辨識能力不強,利用老年人病急亂投醫的心理,給老年人造成經濟損失,給社會安定造成不良影響。檢察機關在履職過程中,注重打擊犯罪與追贓挽損、訴源治理與落實普法責任相結合,在嚴厲打擊犯罪的同時把追贓挽損作為辦理此類案件的重要內容,及時研判分析本地區針對老年人詐騙犯罪的常見手段,查找養老領域管理漏洞和風險隱患,及時制發檢察建議,通過生動案例和活潑多樣的形式向老年人進行以案釋法,引導老年人提高警惕、加強對電信網絡詐騙的防范,為廣大老年人安享幸福晚年營造良好社會環境。
                  案例三 
                  趙某某、李某某、周某某幫助信息網絡犯罪活動案
                    【簡要案情】
                    趙某某系某電信邯鄲分公司某營銷中心支局長。2020年4月份以來,趙某某為獲取運營商給付的開卡獎勵,在明知寧某某利用信息網絡實施犯罪的情況下,仍授意其分管網點內的工作人員李某某、周某某,將工號、密碼等信息交給寧某某,違規為其開辦手機卡700余張。寧某某在取得手機卡后,以每張50—100元不等的價格出售給電信詐騙犯罪分子,其中12張被用于電信詐騙活動,造成財產損失22萬余元。
                    【檢察機關履職情況】
                    2021年7月,邯鄲市邯山區檢察院綜合全案證據材料,認定趙某某、李某某、周某某3人主觀上具有幫助信息網絡犯罪活動的故意,通過釋法說理積極引導其認罪認罰,并以三被告人犯幫助信息網絡犯罪活動罪提起公訴。2021年9月,邯山區法院作出判決,以被告人趙某某、李某某、周某某均構成幫助信息網絡犯罪活動罪分別判處有期徒刑八個月至六個月不等的有期徒刑。判決作出后,三被告人均認罪服判。
                    案件辦理后,邯山區檢察院堅持能動履職,聯合公安機關和金融、網信管理等部門,召集涉案銀行卡、手機卡的開辦銀行網點、電信公司營業廳和渠道服務商,通報辦案情況,并以該案作為典型案例,引導其堵塞治理漏洞,促進信息網絡安全提升。
                    【典型意義】
                    本案中,趙某某系營銷中心支局長,李某某、周某某系營銷網點工作人員,三人都屬于電信業務經營者,接受過內部培訓,對電話卡實名制的要求心知肚明,但為了完成開卡任務,獲取返點獎勵,仍將本人的工號、密碼等信息交給寧某某并向其傳授開卡方式,任由寧某某違規操作、隨意開卡,并造成了嚴重的危害后果。趙某某、李某某、周某某的行為從本質來看,是為他人犯罪提供了通訊傳輸的技術支持,檢察機關依法追究其刑事責任?!胺ㄖ谓ㄔO既要抓末端、治已病,更要抓前端、治未病”,為加強訴源治理,檢察機關梳理了2021年度辦理的涉“兩卡”案件辦理情況,向有關部門指出其在工作中存在的問題,提出改進建議,將辦案職能向社會治理領域延伸,實現辦理一案、警示一片的效果,促進銀行業、電信行業突出問題的整治,助推社會綜合治理。
                  案例四 
                  池某某幫助信息網絡犯罪、盜竊案
                    【簡要案情】
                    2021年9月中旬,池某某在微信上認識張某,對方稱可以幫助黑戶辦理貸款,池某某明知對方可能會利用自己的銀行卡從事違法犯罪活動,仍在承德縣辦理了3張銀行卡,郵寄到廣東。2021年10月,張某又找到池某某,稱辦理一張銀行卡能獲得1000元,后池某某明知辦理的卡用于電信詐騙,又賣給他人14張銀行卡提供給他人使用,幫助支付結算金額達2017萬余元。經核實,其銀行卡被用于電信詐騙犯罪,詐騙金額達2萬余元。2021年10月9日,池某某以非法占有為目的,將已提供給他人使用的中國農業銀行卡內的4000余元取出并將銀行卡銷戶,后錢款被其個人自用。
                    【檢察機關履職情況】
                    2021年11月25日,公安機關以池某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪移送檢察機關審查起訴,承德市承德縣檢察院辦案過程中發現,池某某供述稱已提供給他人使用的銀行卡中有4000余元被池某某取出自用,遂及時要求公安機關調取銀行交易明細等相關書證,經審查,認定池某某構成幫助信息網絡犯罪活動罪、盜竊罪,并于2021年12月24日將該案起訴至法院。承德縣人民法院以幫助信息網絡犯罪活動罪判處被告人池某某有期徒刑一年五個月,并處罰金人民幣壹萬元整,以盜竊罪判處被告人池某某有期徒刑六個月,并處罰金人民幣伍仟元整;數罪并罰,合并執行有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣壹萬伍仟元。
                    承德縣檢察院在該案辦案過程中,對案情進行全面認真研判,準確認定罪名,認為池某某明知卡內錢款系他人所有,以掛失后補卡的方式,在他人不知情的情況下,秘密取走該卡內他人錢款,占為己有,其行為符合盜竊罪秘密竊取、平和占有的特征,且盜竊他人非法收入并不影響盜竊罪的構成,不影響行為定性,應當將該行為認定為盜竊罪,在打擊涉“兩卡”犯罪的同時,對相關聯、衍生犯罪也予以精準打擊。
                    【典型意義】
                    近年來,涉“兩卡”犯罪打擊力度加大,但犯罪形勢依舊復雜嚴峻,與之相關聯的其他犯罪層出不窮,實踐中,犯罪分子“另辟蹊徑”,出租、出售銀行卡后掛失取現的“黑吃黑”、幫助取現轉賬等犯罪時有發生,對相關聯案件的定性是辦案關鍵,對于被告人的行為,要充分進行評價,綜合審查全案證據,以犯罪行為所處階段,所起作用等綜合予以認定,對相關犯罪進行打擊,進一步震懾犯罪分子,通過任何途徑非法獲取利益均將受到懲罰。
                  案例五 
                  姚某某、李某某等6人幫助信息網絡犯罪活動案
                    【簡要案情】
                    2021年6、7月份,犯罪嫌疑人邵某甲組織被告人李某甲、姚某某、邵某乙、朱某某到北京等地開辦多張銀行卡,并在青龍滿族自治縣邵某乙家中,利用電腦、手機、銀行卡等工具為網絡違法犯罪提供結算服務,從中賺取傭金(跑分)。邵某甲將被告人王某甲叫到邵某乙家,看到邵某乙、朱某某、姚某某、李某甲等人正在操作手機和電腦跑分,邵某甲稱跑分雖然犯法但是沒有人抓,且有高額盈利。王某甲為獲利,與邵某乙等人到北京辦理多張銀行卡交給邵某甲,用于跑分。后邵某甲稱銀行卡用不了了,王某甲隨邵某甲等人去北京再次辦理多張銀行卡,并協助綁定手機號后交給邵某甲用于跑分。被告人侯某某與邵某甲系親戚關系,邵某甲稱自己因網絡賭博導致銀行卡被封,向侯某某借卡轉賬。侯某某隨邵某甲等人去北京辦理多張銀行卡交給邵某甲使用。后邵某甲稱銀行卡被封控,需要實名認證,侯某某幫助掃臉登陸后繼續將卡借給邵某甲使用。
                    被告人王某甲向邵某甲提供6張銀行卡,交易流水達130余萬元,被害人周某某被騙部分資金799.97元于2021年8月30日轉入其提供的民生銀行卡內;被告人朱某某向邵某甲提供銀行卡5張,手機卡2張,交易流水達160余萬元,被害人王某乙被騙部分資金1000元于2021年8月30日轉入其提供的郵政銀行卡內;被告人李某甲向邵某甲提供銀行卡8張,交易流水達100余萬元,被害人王某丙被詐騙部分資金1000元于2021年7月14日轉入其提供的平安銀行卡內;被告人侯某某向邵某甲提供銀行卡7張,交易流水達190余萬元,被害人楊某某被詐騙部分資金800.08元于2021年9月1日轉入其提供的招商銀行卡內;被告人姚某某向邵某甲提供銀行卡7張,交易流水達240余萬元;被告人邵某乙向邵某甲提供自己名下及其妻子李某乙名下銀行卡共計13張, 交易流水達340余萬元。
                    被告人姚某某、李某甲、邵某乙、朱某某、王某甲被抓獲到案,被告人侯某某自動投案。
                    【檢察機關履職情況】
                    該案線索是秦皇島市青龍縣檢察院利用偵查監督與協作配合辦公室與公安機關召開聯席會,對“斷卡”行動開展進行規劃部署中發現。2021年9月23公安機關以姚某某、李某某、邵某甲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪提請批準逮捕,審查過程中檢察機關發現涉案人員朱某某構成犯罪,隨即主動履職,以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪追捕朱某某。案件辦理中青龍縣檢察院對六嫌疑人的獲利情況、社會危險性進行細致審查,嚴厲打擊犯罪的同時,貫徹少捕慎訴慎押理念,做到不枉不縱。針對主觀惡性較大、直接參與跑分的邵某乙、朱某某、姚某某、李某某采取逮捕強制措施,而針對主觀惡性較小的王某某、侯某某采取取保候審強制措施,減少訴前羈押。此外,考慮侯某某系礙于與邵某甲的親戚關系借卡,沒有獲利,且有自首、認罪認罰情節,社會危險性較小,對其提出適用緩刑的量刑建議,真正做到罪刑相當、寬嚴相濟。2022年2月1日青龍滿族自治縣人民法院以幫助信息網絡犯罪活動罪分別判處李某某等六至七個月不等有期徒刑及拘役四個月等刑罰。
                    青龍縣檢察院在辦案過程中發現,出借銀行卡、電話卡“兩卡”的出借人相當一部分年齡不大,社會閱歷不足,文化程度較低,沒有穩定的經濟來源,心存僥幸想要賺“快錢”。本案中,“95后”的朱某、王某某等人,法律意識淡薄,葬送了未來更多的可能,付出沉重代價。結合辦案情況,青龍縣檢察院通過開展普法講座、發放宣傳單,送法進校園,為在校學生普及“斷卡”行動法律知識,介紹涉卡犯罪引發的法律后果,告誡廣大學生遠離電信網絡違法犯罪,做好犯罪預防工作,拒絕不法人員利誘,不做幫助他人違法犯罪的“工具人,同時走進24個鄉鎮向廣大居民開展“兩卡”普法宣傳活動,收到良好的社會效果。
                    【典型意義】
                    近年來,年輕人、在校生逐漸成為涉卡犯罪的高發人群,不管是心存僥幸想賺“快錢”,還是礙于情面勉強出借手機卡、銀行卡,從根源上講都是行為人法律意識和防騙意識不足,防詐思想認識不到位引起的,為加強普法宣傳教育,檢察機關在強化辦案的同時,通過一系列普法宣傳教育,有效提升了青年、學生群體法治理念及防范意識,真正做到將“斷卡”行動落到實處,助推全民反詐格局形成。
                  厨房里征服女市委书记

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